El titular de Generación Zoe está imputado por presunta «asociación ilícita» y «estafas reiteradas» mediante el sistema que se conoce como ponzi o piramidal.
El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, ya fue trasladado al penal de Bouwer y será indagado la semana próxima por presunta «asociación ilícita» y «estafas reiteradas».
Cositorto llegó cerca de la medianoche a la ciudad de Córdoba junto al abogado Gustavo Saavedra que fue detenido el martes en una oficina de la localidad de Ituzaingó en Buenos Aires.
El titular de Generación Zoe permanecerá en ese penal hasta que la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Compays, disponga la indagatoria y resuelva si afronta el proceso privado de la libertad o no.
Cositorto fue detenido por Interpol el 4 de abril luego de haber permanecido prófugo desde febrero y con un pedido de captura internacional en su contra.
La causa cuenta con una veintena de detenidos y se espera que en los próximos días también sea extraditado a la Argentina el exjuez federal porteño Héctor Yrimia, vinculado con el área jurídica de Generación Zoe, que se entregó el martes ante Interpol en Dubai.
Según la investigación, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como «irrecuperable» por el Banco Central donde figuraba como «moroso e incobrable», agregaron las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo también lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.